Nederlandse regering zal tegen het witwassen van geld door Bitcoin

Nederlandse officieren van justitie en de fiscale inspectie organisatie zijn speedramp hun strijd in de richting van Bitcoin van het witwassen van geld dat deze 12 maanden. According to investigate conducted by Dutch economic newspaper Het Financieel Dagblad, minstens 3 strafrechtelijke instanties met betrekking tot het witwassen van geld met Bitcoin zijn gepland voor 2017. Bovendien, de FIOD de onderzoeksbevoegdheden arm van de Nederlandse belastingdienst verlangt naar de bar te verlagen voor de vervolging van niet-gelicentieerde Bitcoin investeerders. De FIOD zal proberen te mengen aanbod erkend als witwaspraktijken.

BTC

relatieve anonimiteit en censuur weerstand Bitcoin hebben de virtuele valuta een populaire methode van de handel op donkere netto markten zoals Alphabay en Silk Road gemaakt. Interpol is van mening dat meer dan 40% van on-line transacties voor onwettige doeleinden wordt uitgevoerd met bitcoin.

Dark netto markt handelaren vaak hoeft te wisselen hun verdiende Bitcoins voor fiat valuta's. Op hetzelfde moment als het kopen en verkopen van Bitcoin voor Fiat is op zich niet illegaal, de meeste beurzen volgen strikte anti-witwassen van geld en de hoogte van uw eisen van de klant. Dat is over het algemeen aangevraagd bij de financiële instellingen en banken dat ze werken met. Darknet handelaren vaak de voorkeur aan hun Bitcoins handel op wat Het Financieel Dagblad verwijst als Bitcoin cashers, uitwisselingen en verkopers die geen dergelijke voorschriften niet volgen.

De FIOD probeert nu de vervolging van degenen Bitcoin cashers minder moeilijk maken. De belastingdienst wil de economische Intelligence Unit illegale Bitcoin uitwisseling als een vorm van witwassen van geld begrijpen. Dat zou detectives toelaten om een ​​onderzoek te starten zonder eerst te hoeven betaalbare reden te bewijzen. Een woordvoerder van de FIOD deelde de Het Financieel Dagblad dat het verwacht dat een dergelijke populariteit later deze toe te kennen 12 maanden.

BTC

Bovendien, the Het Financieel Dagblad reviews that the FIOD desires to have bitcoin mixers identified as money laundering indicators as well, maar het is twijfelachtig hoe ver deze wet zou bereiken. Het zou volgen om gecentraliseerd mixers zoals bitmixer.io, die Bitcoins voor verschillende Bitcoins te wisselen om het pad te onderbreken om een ​​specifiek stukje van de munt. Echter, trouweloos blending aanbod, zoals die website hosting ValueShuffle of TumbleBit servers, kan een doelwit geworden, te.

Ten minste zes bitcoin cashers zal verschijnen voor de Nederlandse rechter deze 12 maanden, verdeeld over drie verschillende instanties. De eerste van deze twee mensen zijn beschuldigd van drugshandel, witwassen van geld en het deelnemen aan een criminele organisatie. Openbare aanklagers verdenken die bijna betrokken transacties $2.6 miljoen aan opbrengsten van illegale activiteiten. Het tweede geval kwesties 4 mensen die verdacht worden van het runnen van een illegale Bitcoin uitwisseling die anonimiteit gewaarborgd aan haar klanten. Het derde geval is een onderdeel van een groter wereldwijd onderzoek naar het witwassen van geld.

beheerder

laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *